Due Diligence
Reputacional y Corporativa
Especialistas en inteligencia corporativa, gestión de riesgos y análisis estratégico. Ofrecemos un servicio de Due Diligence Reputacional y Corporativo, a través de estrategias OSINT (Open Source Intelligence), orientado a analizar en profundidad a empresas, directivos y terceros clave antes de cualquier operación, inversión o alianza estratégica. Trabajamos en las distintas áreas corporativas (mercantil, financiera, legal, laboral, fiscal y comercial) para identificar riesgos, detectar contingencias y ofrecer recomendaciones que refuercen la toma de decisiones informadas y con el menor porcentaje de riesgo.
y VINCULACIONES ESTRATÉGICAS O COMERCIALES
Due Diligence: Análisis de información para decisiones estratégicas
Nuestro servicio de Due Diligence Reputacional y Corporativo permite analizar en profundidad a empresas, socios, directivos y potenciales aliados estratégicos antes de establecer una relación comercial, realizar una inversión o formalizar una operación relevante.
A través de metodologías de investigación innovadoras, tecnología avanzada y OSINT, se evalúa su solvencia, estructura financiera, equipo directivo, historial corporativo, litigios, escándalos y crisis, reputación, presencia mediática, conexiones relevantes y cualquier riesgo que pueda afectar a una operación, inversión o relación comercial.
KYC &
AML
Supply Chain
Risk Assessments
Due Diligence Reputacional
Due Diligence Corporativa
Sectores para los que es especialmente relevante
el servicio de due diligence
Un informe de Due Diligence está recomendado en cualquier tipo de interacción comercial en la que se desconozca, total o parcialmente, a la contraparte o a terceros involucrados. Está solución se convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones, evitando incertidumbres futuras y reduciendo significativamente la probabilidad de fraude, conflictos o daños reputacionales.
Nuestro servicio se adapta a distintos sectores y tipologías de organización, ajustando el análisis al contexto específico de cada operación. Trabajamos con entornos donde la exposición financiera, legal y reputacional exige un nivel elevado de rigor, confidencialidad y precisión.
Fondos, Private Equity y M&A
Evaluación integral de riesgos antes de inversiones, adquisiciones, fusiones o desinversiones.
Banca y servicios financieros
Análisis de solvencia, cumplimiento normativo y riesgos reputacionales en operaciones financieras complejas.
Inmobiliario y construcción
Identificación de contingencias legales, societarias y financieras en activos, promotoras y socios
Industria y cadenas de suministro
Verificación de proveedores, partners y estructuras para reducir riesgos operativos y
reputacionales.
Empresas familiares
Aportamos claridad y control para empresas familiares en procesos de venta o ampliación de capital.
Despachos de abogados y auditorías
Soporte especializado en procesos de investigación, análisis reputacional y validación de información.
Startups en rondas de financiación
Evaluación para inversores y socios, reforzando la transparencia y credibilidad del proyecto
Tecnología y empresas digitales
Análisis de riesgos societarios, reputacionales y operativos en empresas tech, SaaS y servicios
digitales
Beneficios de nuestro servicio de due dilligence reputacional y corporativo.
La Due Diligence aporta una visión clara y estructurada de los riesgos asociados a una operación, relación comercial o inversión. Permite anticipar escenarios adversos, reforzar la toma de decisiones y avanzar con mayor seguridad en contextos donde la información incompleta puede suponer un impacto económico o reputacional significativo.
Detección temprana de irregularidades
Identifica indicios de fraude, insolvencia, conflictos societarios u ocultación de información relevante.
Reducción del riesgo de asociación
Evita relaciones con socios, proveedores o clientes con antecedentes problemáticos o riesgos ocultos.
Refuerzo del cumplimiento y la gobernanza
Contribuye al cumplimiento normativo y a una gestión corporativa más sólida y transparente.
Protección de la reputación corporativa
Reduce la probabilidad de crisis prevenibles y protege la imagen pública de la organización.
Mejora de la posición negociadora en las operaciones
Aporta información crítica previa que refuerza la capacidad de negociación y valoración de la operación.
con nosotros
Cibergy desempeña un papel esencial en el mundo empresarial actual, brindando ventajas críticas para la toma de decisiones estratégicas y la eficiencia operativa. Contáctanos y hablemos sobre cómo podemos mejorar la seguridad de tu entorno.
Rda. General Mitre 126 6º, 08021, Barcelona (España)
Lunes a viernes:
9 AM – 6 PM
RESILIENTES Y PREPARADOS PARA LOS DESAFÍOS FUTUROS.
Due Dilligence: ¿Qué riesgos analizamos?
En un proceso de Due Diligence Reputacional y Corporativa analizamos los riesgos que pueden comprometer la viabilidad, la seguridad o la reputación de una operación, inversión o relación comercial. El objetivo es identificar amenazas reales, visibles y no visibles, que puedan generar impactos financieros, legales o estratégicos a corto y medio plazo.
Evaluamos riesgos societarios, financieros, legales y reputacionales, incluyendo indicios de fraude, insolvencias, litigios, conflictos de interés, incumplimientos normativos, exposición mediática negativa y vínculos relevantes. Este análisis permite anticipar escenarios adversos y tomar decisiones basadas en información contrastada, reduciendo la incertidumbre y evitando sorpresas futuras.
MÉTODO CIBERGY. DUE DILIGENCE.
01.
Definición del objetivo y alcance
Definimos el propósito del análisis y su alcance, ya sea una inversión, un socio, un proveedor o un competidor, ajustando el nivel de profundidad a cada caso.
02.
Investigación societaria
Analizamos la estructura societaria, accionistas, historial mercantil y movimientos relevantes para identificar vínculos y posibles riesgos.
03.
Análisis financiero y legal
Evaluamos insolvencias, litigios, cargas y riesgos regulatorios que puedan afectar a la viabilidad de la operación.
04.
Perfil reputacional
Examinamos la presencia en medios, redes sociales y foros especializados, identificando
controversias o patrones de riesgo reputacional.
05.
Informe y recomendaciones
Entregamos un informe con matriz de riesgos, indicadores clave y recomendaciones estratégicas para apoyar la toma de decisiones.
Visita nuestro blog
Descubre toda la actualidad, investigaciones y contenidos especializados en inteligencia, seguridad corporativa y gestión de riesgos.
En nuestro blog encontrarás artículos, casos reales, noticias y tendencias del sector para ayudarte a comprender mejor cómo la inteligencia OSINT puede fortalecer la toma de decisiones y la protección de tu organización.
Preguntas frecuentes sobre Due Dilligence
En este apartado respondemos a las preguntas más frecuentes sobre el servicio de Due Diligence Reputacional y Corporativa, explicando en qué consiste, en qué contextos se recomienda su aplicación y cómo ayuda a las organizaciones a reducir riesgos, anticipar contingencias y tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad y control.
¿Qué tipo de riesgos ayuda a identificar la Due Diligence corporativa y reputacional?
Permite detectar riesgos financieros, legales y reputacionales relacionados con la solvencia, estructura societaria, historial directivo, litigios, escándalos o conexiones sensibles que puedan comprometer una operación o alianza estratégica.
¿Cuándo es recomendable realizar este tipo de análisis?
Siempre que exista una operación comercial, inversión o vínculo estratégico en el que no se conozca en profundidad a la contraparte o a terceros involucrados. Es clave para anticipar riesgos y tomar decisiones con mayor seguridad.
¿Qué valor aporta más allá del análisis financiero tradicional?
La Due Diligence reputacional va más allá de los números: evalúa la presencia mediática, la reputación pública y el comportamiento histórico de una empresa o persona, aportando una visión integral que ayuda a evitar conflictos, fraudes o crisis futuras.
¿En qué sectores es especialmente útil la Due Diligence reputacional?
Este análisis es clave en sectores como inversión, M&A, servicios financieros, inmobiliario, salud, tecnología o despachos profesionales, donde las decisiones estratégicas y la exposición al riesgo son elevadas.
¿Qué beneficios aporta en la práctica?
Permite reducir la probabilidad de fraude, conflictos o daños reputacionales, mejorar la posición negociadora y tomar decisiones con una visión más clara, minimizando incertidumbres desde el inicio.